বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) এনবিআরের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) দেশের সব ব্যাংকে এ সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশনা পাঠিয়েছে।

তালিকায় ফেবিয়ান গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম, তুসুকা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়জুর রহমান বাদল, ওয়েল গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা আবদুস ছালাম, নিপা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক খসরু চৌধুরী, অ্যাক্সিস নিটওয়্যারস লিমিটেডের পরিচালক জাহিদ আহমেদ টুলু, স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক একেএম মোশাররফ হোসেন, গিভেন্সি গ্রুপের চেয়ারম্যান মাসুমা খাতুন লিপাসহ অনেকেই রয়েছেন।

এনবিআর সূত্র জানিয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও আয়কর আইনের আওতাধীন ক্ষমতাবলে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে থাকা সব ধরনের অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তর করা যাবে না।